Hva er PEP (politisk eksponert person)

Art. 36 (2) I henhold til paragraf 1 er politisk eksponerte personer (PEP-er) fysiske personer som er eller har vært betrodd følgende fremtredende offentlige funksjoner:
1. Statssjefer, regjeringssjefer, ministre og vise- eller assisterende ministre;
2. Parlamentsmedlemmer eller andre lovgivende organer;
3. Medlemmer av konstitusjonelle domstoler, høyesteretter eller andre høytstående rettsorganer hvis avgjørelser ikke kan ankes videre unntatt i spesielle tilfeller;
4. Medlemmer av revisjonsretter;
5. Medlemmer av sentralbankers styrende organer;
6. Ambassadører og ledere for diplomatiske oppdrag;
7. Høytstående offiserer i de væpnede styrkene;
8. Medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller tilsynsorganer i statseide foretak og selskaper som er heleid av staten;
9. Ordførere og varaordførere i kommuner, ordførere og varaordførere i distrikter, og ledere av kommunestyrer;
10. Medlemmer av politiske partiers styrende organer;
11. Styremedlemmer og nestledere i internasjonale organisasjoner, medlemmer av ledelses- eller tilsynsorganer i internasjonale organisasjoner, eller personer som utfører tilsvarende funksjoner i slike organisasjoner.

(5) I henhold til nr. 1 skal «beslektede personer» bety:
1. Ektefeller eller personer som lever i et faktisk samliv som tilsvarer ekteskap;
2. Etterkommere i første grad og deres ektefeller eller personer som etterkommerne i første grad lever i et faktisk samliv som tilsvarer ekteskap;
3. Slektninger i oppstigende linje i første grad og deres ektefeller eller personer som etterkommerne i oppstigende linje i første grad lever i et faktisk samliv som tilsvarer ekteskap;
4. Slektninger i annen grad via sidelinje og deres ektefeller eller personer som slike slektninger i annen grad via sidelinje lever i et faktisk samliv som tilsvarer ekteskap;

5. Enhver fysisk person som er kjent for å være reell rettighetshaver sammen med en person i henhold til nr. 2 av en juridisk enhet eller annen juridisk ordning, eller som har andre nære forretnings-, profesjonelle eller kommersielle forhold til en person i henhold til nr. 2;
6. Enhver fysisk person som er eneeier eller reell rettighetshaver av en juridisk enhet eller annen juridisk ordning som er kjent for å være opprettet til fordel for en person i henhold til paragraf 2.